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北京市德衡律师事务所律师杜和浩也对界面新闻记者表示，在经侦立案后会对平台是否自融展开调查、提起公诉，法院实际裁判过程中，将依据实际用款方是否是该公司实控、资金是否进入该公司实际控制账户等多方面证据综合判定。百亿“输血”亏本生意复华控股旗下资金平台的接连溃败，不禁让人追问，“复华系”通过线上、线下融来的百亿资金究竟都流向哪里？

内地居民通过网络电话或者在线投注的方式参与到境外的赌局当中，且赌资可以通过内地银行转账的方式以人民币进行结算，足以认定是赌博犯罪的危害结果发生在我国境内，中国司法机关拥有相应的管辖权。然而问题是，中国刑法虽然拥有一定的管辖权，实际上难于落实。一方面，刑事案件的管辖权属于国家主权的重要组成部分，各个国家一般均不允许别国的刑事司法人员进入本国领域内进行调查取证和缉拿犯罪嫌疑人；另一方面，由于利益因素的影响，各个国家对赌博行为的认识与法律规定等有很大差异，对赌博、开设赌场等行为进行打击、治理的主观意愿也不相同。

中诚信证评和中诚信国际指出，2018年公司经营业绩大幅下降，经营活动净现金流持续为负，货币资金对短期债务覆盖能力不足，存货变现能力和其他应收关联方账款的回收情况尚不确定，公司偿债能力明显减弱。5月17日，证监会通报调查进展，初步查明ST康美披露的2016至2018年财务报告存在重大虚假，一是使用虚假银行单据虚增存款，二是通过伪造业务凭证进行收入造假，三是部分资金转入关联方账户买卖本公司股票。同时，中诚信证评和中诚信国际关注的控股股东股份质押比例高等风险因素仍然没有明显改善。

另有知情人士说，调查人员得出结论，Bansal和这名女子有一段两厢情愿的婚外情。沃尔玛表示，目前Flipkart部门的负责人Kalyan Krishnamurthy将向董事会报告工作，该部门是Flipkart集团旗下的子公司。该公司表示，随着Bansal一段时间以来一直在考虑交接事宜，接班计划正在加快进行。

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同时，中诚信国际也发布公告表示，将ST康美的主体信用等级由AA+下调至A，将“17康美MTN001”、“17康美MTN002”、“17康美MTN003”、“18康美MTN001”、“18康美MTN002”、“18康美MTN003”、“18康美MTN004”、“18康美MTN005”等债项信用等级由AA+下调至A，将“18康美CP003”债项信用等级由A-1下调至A-2，并继续将主体及上述债项列入可能降级的观察名单。据Wind数据，这9只债券目前合计余额为117.5亿元。